洗黑钱

1、问：什么是洗黑钱洗黑钱常用哪些手段

答洗钱通常分三步存款即将非法所得的现金存入银行通过一系列复杂而繁琐的交易如银行转账现金与证券的交易跨国资金的转移等掩盖金钱的真实来源使其合法化将资金以合法形式回到罪犯手中法律依据刑法第一百九十一条为掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私...

2、问：洗黑钱是什么意思

答洗黑钱就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转掩盖其非法性质和来源使之以合法的身份进入流通市场这里的犯罪活动包括贩毒绑票勒索恐怖活动走私偷税逃税等洗钱通常分三步一存款即将非法所得的现金存入银行二通过一系列复杂而繁琐的交易如银行转账...

3、问：洗黑钱是什么意思?会有什么后果?

答洗钱罪是指明知是毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪贪污贿赂犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪等的违法所得及其收益为掩饰隐瞒其来源和性质通过存入金融机构投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为洗钱罪刑法规定一没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益处五年以下有期徒刑或者拘役...

4、问：什么是洗黑钱

答依据刑法的规定洗黑钱一般是指把从事违法所得或者进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转为了掩盖非法性质和来源让其以合法的身份进入市场的行为按照刑法的相关规定明知道是毒品交易或黑社会性质的组织走私或贪污贿赂破坏金融管理秩序诈骗等所得产生的收益通过掩饰隐瞒其...

5、问：什么叫洗黑钱?举个通俗易懂的例子,那些复制百科来的高深的答案不采纳...

答1.假设你通过非法手段比如贩毒获得了大量资金2.若警方介入并揭露了你的罪行这笔钱通常会被没收3.然而如果你将这笔钱通过一系列复杂的金融操作比如投资或购买房产使其在多个账户和实体之间流转4.经过这些操作后原本非法的资金看起来就像是通过正当途径获得的5.即使你被捕...

6、问：什么是洗黑钱能不能说清楚点比如说从朋友的卡取一亿现金算不算洗黑钱...

答所谓洗黑钱就是把来路不正的钱变成来路正确的钱比如我开店的你抢劫的你抢来了100块转到我的帐下我做的帐是你在我这里买了某样东西这样东西的成本甚至可以是1块以下但你就是买了这样在你帐上没有来路不正的钱在我帐上虽然有钱但是通过零售来的来路明确查不到抢劫来的100...

7、问：请问怎么样叫什么洗黑钱?具体是如何的?

答用我在国内的黑钱买珠宝然后带去国外换成现金先汇去赌场然后叫赌场汇汇回国还有就是自己去国外开一个基金公司国内也开一个投资公司可以去做期货一边做空一边做多这样就把钱从一边搬去另一边了因为是投资来的所以没人会怀疑洗钱方法很多我说的也是一个皮毛_...

8、问：什么叫洗黑钱啊?

答洗钱的客体即黑钱包括贩毒走私贩卖军火诈骗盗窃抢劫贪污偷税漏税等犯罪所产生的收入洗钱通常分三步1存款即将非法所得的现金存入银行2通过一系列复杂而繁琐的交易如银行转账现金与证券的交易跨国资金的转移等掩盖金钱的真实来源使其合法化3将资金以合法...

9、问：什么是洗黑钱

答洗黑钱是指通过一系列非法手段将非法所得的资金进行掩饰隐瞒使其变得合法化或者看起来合法化的行为洗黑钱是一种违法犯罪行为其主要目的是掩盖资金的非法来源使其能够在合法市场上流通避免被相关机构或法律发现具体操作中洗黑钱的方式多种多样包括但不限于以下几种方式首先洗黑钱常常...